反洗钱考试反洗钱基础知识多项选择题每日一练(2019.04.26)

多项选择题
按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
A、与境外金融机构建立代理行关系
B、为外国政要开立账户
C、客户支取现金20万元
D、客户来自洗钱高风险国家或地区
多项选择题
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证
多项选择题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
多项选择题
洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A、助长走私、毒品等严重犯罪
B、扰乱正常的社会经济秩序
C、破坏社会公平竞争
D、影响国家声誉
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密