反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.04.29)

单项选择题
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、交易目的
B、交易性质
C、交易范围
D、交易目的和交易性质
单项选择题
在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）
A.发展和改革委员会
B.财政部
C.司法部
D.公安部
单项选择题
根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.开户
B.交易密码挂失
C.修改客户身份基本信息
D.申购基金
单项选择题
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A.中国人民银行营业管理部。
B.北京证监局。
C.中国人民银行。
D.证监会。