A、发现洗钱犯罪 B、打击洗钱犯罪 C、预防洗钱活动 D、维护金融秩序 E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上 D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
A.仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 B.国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 C.国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 D.以上说法都正确。
A.接收 B.分析 C.保存 D.处理
A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上； B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料； C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况； D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
