反洗钱考试反洗钱大额和可疑交易识别填空题每日一练(2019.04.29)

填空题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构
填空题
交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
答案：
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
填空题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其（）？
答案：处以20万元以上50万元以下的罚款
填空题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
答案：开立帐户的金融机构或者发卡行
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
答案：开立账户的金融机构或者发卡银行