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反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.04.30)

  • 单项选择题

    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容()。

    A、保存
    B、封存
    C、公开
    D、保密

  • 单项选择题

    反洗钱临时冻结不得超过()

    A.12小时
    B.24小时
    C.48小时
    D.72小时

  • 单项选择题

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

    A、流量大
    B、流量小
    C、流量正常

  • 单项选择题

    对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()

    A、现场检查
    B、行政调查
    C、案件协办
    D、信息分析

  • 单项选择题

    ()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

    A.中国人民银行及其分支机构
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国证券监督管理委员会
    D.中国保险监督管理委员会

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