反洗钱考试反洗钱基础知识多项选择题每日一练(2019.04.30)

多项选择题
洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A、助长走私、毒品等严重犯罪
B、扰乱正常的社会经济秩序
C、破坏社会公平竞争
D、影响国家声誉
多项选择题
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）
A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
多项选择题
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
A、开立基金账户
B、开立、挂失、注销证券账户
C、申请、挂失、注销期货交易编码
D、签订期货经纪合同
多项选择题
存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。
A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C、出租、出借银行结算账户
D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
多项选择题
客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账户对应的（）等各类账户应与客户的资金账户名实相符。
A、各类证券账户
B、开放式基金账户
C、衍生产品账户
D、模拟交易账户