A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
A.丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。 B.甲某在乙证券公司开户，平时经常大量买卖股票，某日为了购买A公司股票将大量资金划转到乙某户头。 C.戊某最近一段时间经常没理由地办理基金份额的转托管，上周周一到周五他每天都有办理这样的转托管。 D.庚某上周五刚开了个证券账户，这周大量买卖证券，周五就销户了。
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A.汇款人国籍B.资金汇出地名称C.收款人住所D.其他信息
A.英文字母B B.英文字母E C.英文字母F D.英文字母I
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
