反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.05.04)

问答题
自然人的有效身份证件包括哪些？
答案：1、中国公民，为居民身份证或者临时身份证；
2、中国人民解放军军人，为军人身份证件；
3、中国人民武...
问答题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
答案：
不得少于二人。
问答题
《反洗钱法》施行的重要意义是什么？
答案：《反洗钱法》施行的意义主要体现在以下几方面：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维...
问答题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
答案：
反洗钱行政调查。
问答题
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营？
答案：金融机构履行反洗钱义务不会影响其正常经营，而是有利于增强金融机构的抗风险能力，促进金融机构稳健运营。金融机构的反洗钱义务...