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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.05.06)
判断题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
答案：
正确
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判断题
证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
答案：
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判断题
客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金，属于可疑交易。
答案：
正确
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判断题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()
答案：
正确
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判断题
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
答案：
错误
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