反洗钱考试反洗钱基础知识填空题每日一练(2019.05.06)

填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
答案：5
填空题
金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。
答案：可疑交易；单位和个人
填空题
在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
答案：留存与原件一致
填空题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
答案：中国人民银行
填空题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
答案：现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证