反洗钱考试反洗钱金融法律填空题每日一练(2019.05.07)

填空题
各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂行办法》的规定，在会计报表附注中披露关联方交易金额在（）以上或占商业银行净资产总额1%以上的关联方交易。
答案：3000万元
填空题
《商业银行法》规定，商业银行已经或者可能发生（），严重影响存款人的利益时，国务院银行监督管理机构可以对该银行实行接管。
答案：信用危机
填空题
识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准是资产风险的（）。
答案：基本权数
填空题
有限责任公司由（）以下股东出资设立。
答案：五十个
填空题
根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到（）。
答案：每个营业网点