A、银行本票； B、支票； C、银行汇票； D、信用证。
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上 D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度。 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训。 D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.信托投资公司
A.规范性 B.有效性 C.完整性 D.真实性
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