反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.05.09)

单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
A.10日内补正
B.5日内补正
C.3个工作日内补正
D.在接到补正通知的5个工作日内补正
单项选择题
下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
A.银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B.各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C.保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D.银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。
A.公安部
B.银监会
C.人民银行和公安部
D.人民银行
单项选择题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B.部门负责人，3
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D.部门负责人，2
单项选择题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
A、要求
B、严格要求
C、更严格要求
D、规定