A．客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 B．中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案 C．临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算 D．金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。 B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。 D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
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