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反洗钱考试反洗钱现场检查和反洗钱调查判断题每日一练(2019.05.09)
判断题
反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
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判断题
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
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判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
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错误
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判断题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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判断题
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
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