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反洗钱考试反洗钱内部控制判断题每日一练(2019.05.10)
判断题
反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
答案：
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判断题
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
答案：
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判断题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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判断题
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
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判断题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
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错误
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