A.采集与分析B.分析与报告C.采集与报告D.采集、分析与报告
A.中国人民银行当地分支机构 B.当地公安机关 C.当地检察机关 D.当地法院
A.中国人民银行反洗钱工作人员 B.被谈话人 C.单位负责人 D.部门负责人
A.收单行 B.办理业务的金融机构 C.付款行 D.开立账户的银行或者发卡行
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约 B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 C.打击跨国有组织犯罪公约 D.反腐败公约
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