反洗钱考试反洗钱基础知识报关编码每日一练(2019.05.12)

单项选择题
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
单项选择题
关于行政处罚，以下说法错误的是：（）
A、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的，可以从轻或减轻处罚
C、他人胁迫有违法行为的，应当从轻或减轻处罚
D、对没有法定减轻处罚情节的，应严格依法在法定处罚幅度内进行处罚
多项选择题
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
A.开立本外币账户、
B.单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C.单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
判断题
在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。
答案：正确
单项选择题
一般存款账户不得办理（）。
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转