联系客服微信扫一扫关注公众号后联系客服
扫码练习微信扫码免费搜题
  • 首页

  • 题库

  • 网课

  • 在线模考

  • 桌面端

登录
  • 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
题目列表

反洗钱考试浙江省农信联社反洗钱考试配伍题每日一练(2019.05.12)

  • 判断题

    反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

    答案:错误
  • 多项选择题

    收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。

    A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
    B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施
    C.登记特约商户身份基本信息
    D.核实特约商户有效身份证件

  • 多项选择题

    中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

    A.行员证
    B.中国人民银行执法证
    C.反洗钱调查通知书
    D.身份证

  • 单项选择题

    在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属现金密集程度高的行业的是()。

    A.废品收购
    B.餐饮
    C.轻工业
    D.娱乐业

  • 多项选择题

    反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。

    A.系统化
    B.集约化
    C.专业化
    D.专职化

扫码联系扫码联系在线客服
反馈使用问题
扫码练习扫码使用找答案小程序
手机搜题/刷题/上网课

版权所有©考试资料网(ppkao.com) 长沙求知信息技术有限公司 All Rights Reserved

湘公网安备 43010202000353号备案号: 湘ICP备14005140号-2

经营许可证号 : 湘B2-20140064

  • 联系客服
  • 小程序
  • 桌面端下载
  • 回到顶部