反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.05.13)

单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
单项选择题
金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、全面
B、系统
C、完整
D、完全
单项选择题
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）
A.各类金融机构的可疑交易报告要素均相同
B.各类金融机构的可疑交易报告要素均不同
C.保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D.以上说法均不对
单项选择题
金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止（）客户身份信息和交易信息。
A、暴露
B、泄漏
C、丢失
D、泄密
单项选择题
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
A.人民银行总行
B.本行反洗钱主管领导
C.反洗钱金融监管委员会成员单位
D.反洗钱监管协调小组成员单位