反洗钱考试填空题每日一练(2019.05.23)

填空题
对本金融机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。
答案：半年
填空题
非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。
答案：实际领款人
填空题
借款人提前偿还借款的，（）计算利息。
答案：除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间
填空题
中国保监会《人身保险销售误导行为认定指引》所称欺骗，是指人身保险公司、保险代理机构以及办理保险销售业务的人员，在人身保险业务活动中，违反《保险法》等法律、行政法规和中国保监会的有关规定，对有关保险产品的真实情况进行（）。
答案：虚假陈述
填空题
关联关系，是指公司（）之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
答案：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业