反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.05.25)

单项选择题
居民委员会、村民委员会、社区委员会，开立基本存款账户，应出具（）的批文或证明。
A.政府部门
B.财政部门
C.主管部门
D.以上均不是
单项选择题
（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。
A.客户信息的公开程度
B.反洗钱交易监测记录
C.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
D.客户的财富状况
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当登记代理人的姓名或者名称、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A、联系方式
B、住所
C、工作单位
D、职业
单项选择题
国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
A.恐怖诈骗
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融资
单项选择题
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
A.银行法
B.人民银行通知
C.总行通知
D.华夏银行违规行为处理办法