保险高管考试(产险类)保险高管考试(公共知识、岗位要求)多项选择题每日一练(2019.05.30)

多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
多项选择题
国际养老改革对我们有哪些启示？（）
A.市场化机构可以在养老保障体系中发挥重要作用
B.国际经验证明三支柱养老体系需突出重点发展支柱
C.改革需要完善养老保障相关法律框架
D.没有启示
多项选择题
分支机构管理制度至少应当包括下列哪些内容：（）。
A.各级分支机构职能
B.各级分支机构人员、场所、设备等方面的配备要求
C.分支机构设立、撤销的内部决策制度
D.上级机构对下级分支机构的管控职责和措施
多项选择题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A.账户资料，自销户之日起至少5年
B.账户资料，自销户之日起至少10年
C.交易记录，自交易记账之日起至少5年
D.交易记录，自交易记账之日起至少10年
多项选择题
有下列哪些情形（）之一的，给予分公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记大过以上处分、主要负责人记过以上处分。
A.分公司本*部发生单个案件，涉案金额100万元以上1000万元以下
B.分公司本*部发生单个案件，造成损失10万元以上100万元以下
C.分公司本*部一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件
D.分公司本*部一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件
E.一年内辖内有两家以上直管机构高级管理人员因违法违规行为被撤销任职资格或者禁入保险业
F.一年内辖内有两家以上直管机构因违法违规行为被责令停业整顿或者吊销业务许可证