反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.07.22)

单项选择题
下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
A.银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B.各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C.保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D.银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
单项选择题
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为。
单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
A、风险
B、客户
C、VIP
D、服务
单项选择题
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A.汽车销售商
B.公证人
C.彩票投注站
D.支付清算组织
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日