A.人民币1万以上或者外币等值1000美元 B.人民币2万以上或者外币等值2000美元 C.人民币5万以上或者外币等值10000美元 D.人民币20万以上或者外币等值20000美元
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算 B.银行人员发现可疑交易之日起计算 C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A.指导、部署金融业反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督 D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
A.属于金融机构内部保密信息 B.直接关系到客户洗钱风险分类 C.不需要对客户保密 D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行上海总部 C.中国人民银行各大分行 D.中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
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