反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.07.30)

单项选择题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
A.管理
B.冻结
C.转移
D.查封
单项选择题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
A、交易行为营业日每天发生3次以上
B、交易行为营业日每天发生5次以上
C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
单项选择题
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A.房地产销售商
B.体育彩票
C.珠宝商
D.律师
单项选择题
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.有效性
B.时效性
C.合法性
D.客观性
单项选择题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚