反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.07.04)

单项选择题
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结
单项选择题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后（）以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
单项选择题
在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
A、10个工作日
B、5个工作日
C、15个工作日
D、20个工作日
单项选择题
大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
A、人民银行
B、工作人员
C、业务经办人
D、义务主体
单项选择题
金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会