反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.08.23)

单项选择题
营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。
A.上门核实
B.电话回访
C.邮寄方式核实
D.向公安等证件签发部门核实客户身份
单项选择题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后（）以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
单项选择题
金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
A、一
B、三
C、五
D、十
单项选择题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A.10
B.5
C.3
D.2
单项选择题
根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。
A．监督管理银行间债券市场、外汇市场
B．发行人民币、管理人民币流通
C．开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动
D．维护支付、清算系统的正常运行