反洗钱考试填空题每日一练(2019.09.09)

填空题
贷款银行（）在借款本金中预先扣除利息；否则，按（）返还借款本金并计算利息。
答案：不得、实际借款数额
填空题
依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，当事人对举证期限（）；由人民法院指定的，指定的期限不少于（）。
答案：可协商一致，并经法院认可；三十日
填空题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
答案：分析
填空题
交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
答案：
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
填空题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
答案：经济状况