微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试判断题每日一练(2019.09.10)
判断题
所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。
答案：
错误
点击查看答案
手机看题
判断题
大额交易累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
答案：
正确
点击查看答案
手机看题
判断题
金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
