反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.09.11)

单项选择题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围。
A.放开
B.限定
C.不限定
D.公开
单项选择题
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
单项选择题
反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
单项选择题
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
A.现金交易
B.转账交易
C.大额交易
D.可疑交易
单项选择题
存款人开立基本存款账户时有关联企业的应如实填写（）。
A.“关联企业核实表”
B.“关联企业登记表”
C.“上级主管企业登记表”
D.以上均不是