反洗钱考试问答题每日一练(2019.09.15)

问答题
银监会及其派出机构在行政处罚中听证工作是由谁组织的，行政处罚决定又是由谁负责？
答案：
法律事务部门负责组织听证；银监会及其派出机构负责人或主席会议（局长会议）负责作出行政处罚决定。
问答题
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询哪些账户？
答案：
查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户。
问答题
论述加入WTO后我国金融业面临的机遇和挑战。
答案：（一）机遇：
首先，银行业改革的方向和标准将更加明确。“入世”后我国银行业须与国外银行...
问答题
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
答案：
中国人民银行当地分支机构
问答题
中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
答案：
中国反洗钱监测分析中心