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反洗钱考试判断题每日一练(2019.09.15)
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
答案：
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判断题
证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基金等金融产品时，无需通过合同、协议或其他书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。
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错误
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判断题
恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
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判断题
《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
答案：
错误
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判断题
营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
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