A.不按规定换领金融许可证B.损坏金融许可证C.遗失金融许可证且不向银监会报告D.未在营业场所公示金融许可证
A、分析 B、管理 C、监督 D、检查
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的大额异常交易
A.非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 E.当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
A.审核代理人与被代理人身份证件外， B.与被代理人进行电话核实。 C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息， D.加盖经办柜员个人名章。
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