反洗钱考试问答题每日一练(2019.09.22)

问答题
存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？
答案：（1）出具的营业执照、证书、批文等必须是正本；（2）开立一般存款账户、专用存款账户必须出具存款人的基本存款账户开户许可证...
问答题
公文行文有哪些基本规则？
答案：一是根据机关隶属关系和职责范围行文的原则；二是授权行文的原则；三是行文由办公部门、秘书部门统一处理的原则；四是公文不直接...
问答题
联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效？我国何时签署该公约？
答案：
该公约于1990年11月1日生效，我国于1988年12月20日签署。
问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
答案：中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易：&ens...