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保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法判断题每日一练(2019.10.14)
判断题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
答案：
错误
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判断题
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
答案：
正确
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判断题
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
答案：
正确
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判断题
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
答案：
错误
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判断题
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
答案：
错误
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