A、分析 B、管理 C、监督 D、检查
A.频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户 B.与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的 C.客户交易单纯的只有水电费代扣业务 D.客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
A、了解客户义务； B、大额交易报告义务； C、可疑交易报告义务； D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务； E、保存记录义务
A、扩张性财政政策 B、紧缩性财政政策 C、扩张性货币政策 D、刺激进口的贸易政策
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
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