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反洗钱考试判断题每日一练(2019.10.19)
判断题
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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判断题
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。
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判断题
非法出具金融票证属金融诈骗罪。
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判断题
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
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判断题
法人金融机构反洗钱分类评级执行指标主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。（）
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