反洗钱考试填空题每日一练(2019.10.26)

填空题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
答案：中国反洗钱监测分析中心
填空题
报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。
答案：单一
填空题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
答案：犯罪
填空题
金钱（）可质押。
答案：特定化后
填空题
邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。
答案：15