反洗钱考试反洗钱法填空题每日一练(2019.10.31)

填空题
从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
答案：大额交易；可疑交易监测系统
填空题
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。
答案：交易监测标准；客户行为监测方案
填空题
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。
答案：有效性
填空题
从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向（）和（）提供。
答案：任何单位；个人
填空题
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
答案：内部操作