反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.10.31)

问答题
按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
答案：国务院金融监督管理机构是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险业监督管理委员会。它们应履行的反洗钱...
问答题
APG指的是什么？
答案：
亚太反冼钱和反恐融资工作小组
问答题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当提交什么报告？
答案：
金融机构应当分别提交大额交易报告。
问答题
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营？
答案：金融机构履行反洗钱义务不会影响其正常经营，而是有利于增强金融机构的抗风险能力，促进金融机构稳健运营。金融机构的反洗钱义务...
问答题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
答案：1、反洗钱内部控制制度建设情况；
2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
3、反洗钱宣传和培训情况；