反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2019.11.05)

单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日
单项选择题
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
D、2007年1月1日
单项选择题
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）
A.5个
B.10个
C.3个
单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A、50万元以上或10万美元以上
B、100万元以上或20万美元以上
C、10万元以上或5万美元以上
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）
A.2006年10月31日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日