反洗钱考试反洗钱法填空题每日一练(2019.11.05)

填空题
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
答案：内部操作
填空题
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。
答案：交易监测标准；客户行为监测方案
填空题
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。
答案：数据和资料
填空题
从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
答案：可疑交易
填空题
第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自（）起施行。
答案：2007年1月1日