反洗钱考试判断题每日一练(2019.11.12)

判断题
动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。
答案：错误
判断题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。
答案：正确
判断题
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
答案：正确
判断题
针对评级过程中发现的问题，中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对A类、B类、C类机构发出《反洗钱监管意见书》，应当对D类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》，并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。（）
答案：错误
判断题
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
答案：正确