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反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.11.13)

  • 单项选择题

    以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。

    A.募集
    B.占有
    C.捐赠
    D.使用

  • 单项选择题

    金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、应当
    B、应该
    C、应将
    D、应能

  • 单项选择题

    金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

    A.合规方法
    B.风险为本方法
    C.合规与风险并重
    D.风险测试方法

  • 单项选择题

    外地常设机构开立基本存款账户,应出具其()政府主管部门的批文。

    A.注册地
    B.驻在地
    C.经营地
    D.申请地

  • 单项选择题

    2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。

    A、挪用客户资金罪
    B、挪用公款罪
    C、挪用资金罪
    D、渎职罪

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