A、审查 B、核查 C、核对 D、识别
A.中国人民银行营业管理部。 B.北京证监局。 C.中国人民银行。 D.证监会。
A.信用 B.地域 C.业务 D.行业
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D.国务院总理
A.FATF B.Egmont Group C.FIU D.CAMLMAC