反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.11.13)

单项选择题
除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A、审查
B、核查
C、核对
D、识别
单项选择题
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A.中国人民银行营业管理部。
B.北京证监局。
C.中国人民银行。
D.证监会。
单项选择题
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
单项选择题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
单项选择题
金融情报机构的英文简写为（）
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC