反洗钱考试反洗钱基础知识填空题每日一练(2019.11.14)

填空题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
答案：
48
填空题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
答案：现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证
填空题
金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。
答案：可疑交易；单位和个人
填空题
在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
答案：留存与原件一致
填空题
金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。
答案：反洗钱调查；监督管理