反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2019.11.20)

单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。
A.类型
B.所属网点
C.地址
D.数量
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
A、可疑交易
B、高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
单项选择题
总公司风险管理部在治理结构层面整改措施中，在总部层面年度绩效考核方案中增加对（）个反洗钱领导小组和（）名总部相关岗位人员的反洗钱考核指标权重。
A.16，50
B.18，40
C.16，40
D.18，50
单项选择题
金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。
A.要调高客户风险等级
B.应当及时更新、保存
C.必须停止为客户办理业务
D.应当将客户开立的账户销户
单项选择题
对于经营以下业务的境外非金融机构，银行应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作，以下不正确的是（）。
A.经营借记卡收单业务
B.经营网络支付业务
C.经营手机支付业务
D.经营预付卡、信用卡收单业务