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反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.11.24)

  • 单项选择题

    违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

    A.刑罚责任
    B.民事责任
    C.刑事责任
    D.行政责任

  • 单项选择题

    义务机构应当根据()的原则,以客户为交易监测单位,按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

    A.了解你的客户
    B.全面性
    C.审慎独立
    D.业务实质重于形式

  • 单项选择题

    银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门。

    A、法律合规部
    B、零售业务部
    C、风险控制部
    D、会计部

  • 单项选择题

    客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障()监测分析的数据需求。

    A.大额交易
    B.跨境交易
    C.现金交易
    D.可疑交易

  • 单项选择题

    对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。

    A.程序
    B.文件
    C.要求
    D.规定

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