A.刑罚责任 B.民事责任 C.刑事责任 D.行政责任
A.了解你的客户 B.全面性 C.审慎独立 D.业务实质重于形式
A、法律合规部 B、零售业务部 C、风险控制部 D、会计部
A.大额交易 B.跨境交易 C.现金交易 D.可疑交易
A.程序 B.文件 C.要求 D.规定