反洗钱考试反洗钱考试综合练习填空题每日一练(2019.12.02)

填空题
保险产品特别是投资型理财产品，与投资的关联程度越高，其相应的洗钱风险（）。
答案：越高
填空题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
答案：书面
填空题
《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》于（）起开始实施。
答案：2014年4月1日
填空题
团体保险凭证应当载明保险期间、保险责任范围和被保险人（），以及被保险人和受益人的基本信息。
答案：在该团体保险合同项下享有的各项权利
填空题
被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被保险人、受益人或者法定继承人给付金额为人民币（），应进行反洗钱登记。
答案：1万元以上或者外币等值1000美元以上